Информация в рамках правового просвещения

Риск – благородное дело, но не во всех случаях

Материалами одного из уголовных дел установлено, что в один из самых обычных дней потерпевшей позвонил мужчина, назвавший себя представителем трейдинговой фирмы, занимающейся ведением торгов на фондовой бирже, и предложил заработок через Интернет.

Рассказал о деятельности компании, высокопрофессиональной команде ее сотрудников, сделках, дающих приличный доход.

Позже ей неоднократно звонили не только представитель, но и якобы аналитик и брокер фирмы. Они разъясняли суть участия в работе фирмы, возможные перспективы заработка и сферы вложения денег.

Наконец она согласилась принять участие в получении прибыли и в целях регистрации на платформе фирмы в сети Интернет передала представителю паспортные данные и перевела деньги для начала работы.

Позднее, чтобы иметь больший доход она неоднократно переводила денежные средства на указанные «аналитиком» и «брокером» банковские счета.

Более того, чтобы получить большую прибыль ее убедили в необходимости получить займ в финансовой организации (не банке) под залог квартиры (ипотека) и направили по нужному адресу.

Полученные по договору займа деньги она также перевела на указанные мошенниками счета.

Когда же она не смогла оплачивать ипотеку, финансовая организация обратилась к ней с иском в суд о взыскании долга, процентов по договору, неустойки и госпошлины за рассмотрение спора и обращении взыскания на заложенное имущество, которое суд удовлетворил.

Осознав в перспективе потерю квартиры и наличие огромного долга, она обратилась в полицию.

На этот момент ею было переведено на указанные мошенниками счета более 2,4 млн.руб.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Однако, его наличие не гарантирует возврат имущества.

Чтобы не попасть в ловушку, знайте – оказание инвестиционных и брокерских услуг лицензируемый Центральным банком России вид деятельности.

Прежде чем принять решение – проверьте наличие у организации лицензии, воспользовавшись официальным сайтом ЦБ РФ, где опубликованы соответствующие реестры.

Ознакомьтесь с уставными документами фирмы, а также отзывами о ее деятельности. Получите консультацию тех, кому доверяете. Оцените собственные знания и опыт для работы на бирже.

Помните, что, переводя денежные средства по указанным неизвестными лицами номерам телефонов или банковских счетов, Вы своими руками отдаете их мошенникам.

Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                                   А.Р. Афанасьева